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Le piattaforme devono per di piu onorare le trascrizione antiriclaggio, adottando procedure di esame dell’identita (KYC) e monitorando le transazioni sospette. Per di piu, sono previste limitazioni sui volumi di operazioni, mediante particolari soglie di segnalazione obbligatoria verso transazioni superiori a determinate somme. La assistenza dei dati personali dei compratori (appresso al GDPR) e obbligatoria di nuovo implica la difesa circa accessi non autorizzati ancora furti di informazioni sensibili.

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